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Webinar | Mittwoch, 10. November 2021 - Dienstag, 18. Januar 2022

US/IRS-Selbstauskunftsformulare der Banken

Die W-8-Formblattserie und ihre Tücken
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Natürliche Personen und Unternehmen, die nicht in den Vereinigten Staaten ansässig sind, dort aber arbeiten und/oder Einkünfte beziehen, kennen die W-8-Formblattserie und deren Komplexität. Im ersten Modul unserer Reihe zu den IRS-Selbstauskunftsformularen vermitteln Ihnen die beiden Experten von Deloitte ein grundlegendes Verständnis der Formblattserie, des Formulars W-8BEN-E und ihrer richtigen Befüllung. Sie erlangen dadurch Sicherheit im korrekten Umgang mit den Formularen für österreichische Rechtsformen. Das zweite Modul beschäftigt sich vertiefend mit der Einstufung von österreichischen Rechtsträgern nach allgemeinen U.S.-Steuerrecht und FATCA. Im Fokus stehen häufige Praxisfragen und -fehler bei der Klassifizierung sowie die Voraussetzungen möglicher Ausfüllalternativen in der Wahl des passenden Status.


Die Vortragsserie eignet sich als Training für FATCA-Responsible Officer und Mitarbeiter*innen in Banken und Versicherungen, die mit der Einholung und Prüfung dieser Formulare betraut sind. Auch Mitarbeiter*innen in Vermögensverwaltungsgesellschaften und Konzernholdings sowie Steuerberater*innen, Rechtsanwält*innen und Notar*innen, die Klient*innen beim Ausfüllen dieser Formulare unterstützen, profitieren von der langjährigen Praxiserfahrung der Vortragenden.

 

  • Modul 1: "Wie befülle ich das W-8-BEN-E richtig?" am 10. November 2021 von 10:00 - 12:00 Uhr
  • Modul 2: "Rechtsträger-Klassifizierung nach FACTA und CRS (GMSG)" am 18. Jänner 2022 von 10:00 - 12:00 Uhr


Die Module sind auch einzeln buchbar.


WEBINARE - so funktioniert`s 


Mit den Live-Webinaren des Linde Campus ist Weiterbildung so einfach wie noch nie: Mit nur einem „Klick“ sind Sie mit dem virtuellen Meetingraum verbunden und können jederzeit per Chatfunktion mit den Vortragenden kommunizieren. Sie erhalten vorab den Zugangslink sowie die Vortragsunterlagen und absolvieren das Webinar bequem über Ihren Bildschirm.


Durch unsere Webinare sind Sie räumlich unabhängig und profitieren von der kompakten Wissensvermittlung!

Modul 1: "Wie befülle ich das W-8-BEN-E richtig?" am 10. November 2021 von 10:00 - 12:00 Uhr

  • W-9, W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP, W-8ECI: Welches Formular ist das richtige?
  • W-8 oder W-9: Wer ist eine US-Person?
  • Überblick Chapter-3-Status und FATCA-Status österreichischer Gesellschaftsformen
  • Dokumentation von hybriden Rechtsträgern und Disregarded Entitys 
  • Ergänzendes Formular W-8IMY bei Durchlaufgesellschaften
  • DBA-Begünstigung und Limitation of Benefits (LOB)-Artikel. Welcher LOB-Test ist der passende?
  • Was mache ich, wenn der FATCA-Status des Formulars nicht mit dem IGA übereinstimmt?
  • Zeitliche Gültigkeit der Formulare

 

Modul 2: "Rechtsträger-Klassifizierung nach FACTA und CRS (GMSG)" am 18. Jänner 2022 von 10:00 - 12:00 Uhr

  • Wann sind Rechtsträger Finanzinstitute/Investmentunternehmen nach FATCA?
  • Wie klassifiziere ich Investmentfonds und Vermögensverwaltungsgesellschaften? 
  • Wie kann eine Holding als NFFE einen Aktivstatus erreichen? 
  • Wie ist eine Privatstiftung nach Chapter 3 und FATCA einzustufen? 
  • Wann erfüllen börsennotierte Gesellschaften und Konzerne den Stock-Exchange-Test?
  • Sind gemeinnützige Vereine Tax-exempt Organizations und/oder NPOs?
  • Unterschiede in Klassifizierung nach U.S. Treasury Regulations und Intergovernmental Agreements
  • Unterschiede einer FATCA-Klassifizierung zu CRS und GMSG
Preise zzgl. 20% MwSt.
pro Person
330,00 €
ab 2 Personen
264,00 €
Sonstige Ermäßigungen
für Mitglieder des Bankenverbands (pro Person)
280,00 €
für Mitglieder des Bankenverbands (ab 2 Personen)
224,00 €
Mag. Dr. Norbert Bramerdorfer, LL.M.
Steuerberater und Director sowie FATCA/CRS Country Leader bei Deloitte Österreich. Die Schwerpunkte seiner über zwanzigjährigen Beratungstätigkeit liegen in der steuerlichen Beratung der Finanzdienstleistungsbrache, insbesondere hinsichtlich Umsatzsteuer, Verfahrensrecht, US-Quellensteuern sowie ...

Mag.(FH) Mag. Dominik Stundner
Steuerberater und Manager sowie stellvertretender FATCA/CRS Country Leader bei Deloitte Österreich. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der steuerlichen Beratung von nationalen und internationalen KlientInnen in der Klassifizierung nach FATCA/CRS/Chapter 3 und Quellensteuern. Als externer ...

Seminardetails


Mittwoch, 10. November 2021 - Dienstag, 18. Januar 2022
Ansprechpartner
Judith Erlbeck, MA, B.A. (Econ.)
Tel.: +43 1 24 630 - 38
Fax: +43 1 24 630 - 46
E-Mail: Judith.Erlbeck lindeverlag.at

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